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Favorì infiltrazioni criminali: notaio della provincia di Pavia sanzionato per 225mila euro

i controlli della Guardia di finanza

Favorì infiltrazioni criminali: notaio della provincia di Pavia sanzionato per 225mila euro

Un notaio della provincia di Pavia (non del capoluogo) è stato sanzionato per 225mila euro per aver violato le norme antiriciclaggio in un’operazione immobiliare che, secondo la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese, ha favorito ...

13 Maggio 2025

Antiriciclaggio, entro l'11 dicembre bisogna comunicare il "titolare effettivo"

nuove norme

Antiriciclaggio, entro l'11 dicembre bisogna comunicare il "titolare effettivo"

Entro l'11 dicembre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare i loro “titolari effettivi” agli uffici del Registro delle imprese delle Camere di ...

12 Ottobre 2023

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