All the updated news related to frode

IL caso

Frode informatica da chiarire, spariscono 43mila euro dal conto corrente

Ha controllato il conto corrente e ha scoperto che gli mancavano 43.476 euro. Una bella cifra che il vigevanese di 73 anni non ha mai deciso di spendere. La prima verifica, ovviamente, è stata quella di un ricontrollo accurato dei movimenti, poi è ...

26 Agosto 2025

fondi pnrr

Pavia, corruzione e frode negli appalti pubblici. Coinvolto nelle presunte irregolarità anche un sindaco

Corruzione, falso, peculato, indebita destinazione di denaro, frode nelle forniture pubbliche e truffa ai danni dello Stato. Sono queste le accuse formulate, a vario titolo, nei confronti di sette persone nell'ambito di un'indagine della Guardia ...

18 Marzo 2025

sistema di accoglienza

Frode e truffa nei centri di accoglienza per migranti in Lomellina: nei guai il presidente di una cooperativa

Truffa, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e omessa dichiarazione. Sono queste le accuse contestate al presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa che, in Lomellina,...

03 Marzo 2025

l'operazione

Falso Made in Italy in un magazzino di Vigevano: la Guardia di finanza sequestra 30mila capi di abbigliamento

I vestiti riportavano sull’etichetta l’indicazione “Made in Italy”, ma erano in realtà prodotti in India e in Cina. È quanto scoperto dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Pavia, che hanno effettuato un sequestro di ...

08 Agosto 2024

il video

Migliaia di moto e di pezzi di ricambio falsi scoperti in un deposito della provincia di Pavia

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno sequestrato in un deposito della provincia di Pavia più di 1.300 motoveicoli e 13.000 pezzi di ricambi per motocicli, etichettati falsamente come "Made in Italy", ma ...

16 Luglio 2024

Le indagini della Guardia di finanza

Nullatenente per il fisco, aveva un patrimonio immobiliare di oltre 12 milioni di euro

La Guardia di finanza di Pavia ha scoperto una frode Iva milionaria, durata oltre vent’anni, messa in piedi da un imprenditore settantenne che si era stabilito a Gropello Cairoli. L’uomo gestiva un patrimonio immobiliare di oltre 12 milioni ...

06 Febbraio 2024

Frode commerciale scoperta dalla guardia di finanza

Pavia: capi d’abbigliamento in cashmere e seta, in realtà erano realizzati con tessuti sintetici

Capi di abbigliamento e accessori che venivano venduti in diversi negozi della provincia di Pavia dichiarando in etichetta che erano stati realizzati utilizzando filati di pregio, come cashmere e seta. In realtà erano composti da filati ...

21 Dicembre 2023

Illeciti in materia di spesa pubblica

Falsi crediti d’imposta generati da lavori di ristrutturazione di facciate mai eseguiti: sequestrati oltre 2 milioni e mezzo di euro

La Guardia di finanza di Lodi ha scoperto un articolato sistema di frode basato sulla creazione di falsi crediti d’imposta nell’ambito dei bonus fiscali previsti: Bonus 110%, Bonus Facciate, Sisma Bonus, Ecobonus. Sono sei le società ...

09 Novembre 2023

evasione iva

Frode nel settore dei carburanti, sequestrati un milione 200mila euro. Coinvolto anche un fornitore di Vigevano

La Guardia di finanza di Varese ha scoperto un articolato meccanismo di frode nel settore del commercio degli idrocarburi, ideato con per evadere l'Iva. A finire nei guai è stato il gestore di un deposito di prodotti petroliferi di ...

11 Settembre 2023

Frode in commercio

Perquisizioni in 14 aziende agricole che producono riso biologico: IL VIDEO

Nel corso di un'operazione congiunta condotta dalla Guardia di Finanza di Pavia e dal Dipartimento dell'Ispettorato Repressioni Frodi del Ministero dell'Agricoltura, giovedì scorso sono stati effettuati controlli in 14 aziende ...

26 Giugno 2023

l'operazione

Riso biologico: scoperta una maxi frode in provincia di Pavia

I finanzieri del Nucleo Pef della Guardia di finanza di Pavia e gli ispettori del Dipartimento dell'ispettorato repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura hanno effettuato dei controlli in 14 aziende agricole della ...

26 Giugno 2023

l'operazione

Pellet contraffatto: frode commerciale scoperta dalla Guardia di finanza di Pavia

Lo vendevano come pellet di qualità, dichiarando che era stato realizzato con pregiato legno di conifere, ma in realtà non è stato possibile risalire all'origine del combustibile. Sui sacchetti erano inoltre riportati ...

03 Maggio 2023

L’operazione

Panettoni artigianali falsi: controlli dei Nas in tutta Italia, irregolarità nel 26% delle attività ispezionate

Oltre sette tonnellate e mezzo di prodotti dolciari irregolari. Tra questi, 1.775 tra panettoni e pandori venduti come artigianali, ma risultati invece prodotti industriali che erano stati riconfezionati in maniera ...

23 Dicembre 2022

OPERAZIONE “LIFTING CHILOMETRICO "

Manometteva il contachilometri per far sembrare le auto più nuove: venditore denunciato per truffa e frode in commercio

Per aumentare il valore commerciale, alterava il chilometraggio delle auto usate, riducendo in maniera significativa le percorrenze effettive dei veicoli in vendita. L’obiettivo era farle sembrare più nuove, ...

30 Giugno 2022

MILANO

Frode fiscale e riciclaggio nel settore della pubblicità: in quattro ai domiciliari

Simulavano l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari tra le società coinvolte. La Guardia di Finanza di Milano ha dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesso ...

12 Aprile 2022