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Frode e truffa nei centri di accoglienza per migranti in Lomellina: nei guai il presidente di una cooperativa

sistema di accoglienza

Frode e truffa nei centri di accoglienza per migranti in Lomellina: nei guai il presidente di una cooperativa

Truffa, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e omessa dichiarazione. Sono queste le accuse contestate al presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa che, in Lomellina, ...

03 Marzo 2025

Indagano per reati tributari, trovano la droga: la Guardia di Finanza arresta madre e figlio

i controlli su una società immobiliare

Indagano per reati tributari, trovano la droga: la Guardia di Finanza arresta madre e figlio

Tutto è iniziato con una verifica fiscale nei confronti di una società immobiliare con sede in Lomellina, che ha portato a una denuncia per omessa dichiarazione dei redditi e alla richiesta di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca. ...

23 Dicembre 2022

Società pavese di consulenza sconosciuta al Fisco

le indagini della guardia di finanza

Società pavese di consulenza sconosciuta al Fisco

La Guardia di finanza ha scoperto una società pavese di consulenza imprenditoriale completamente sconosciuta al Fisco. Il rappresentante legale è stato denunciato per omessa dichiarazione fiscale. Le indagini sono partite da un accertamento ...

08 Settembre 2022

Pavia, bar del centro sconosciuto al fisco: evasione da oltre 250mila euro

le indagini della guardia di finanza

Pavia, bar del centro sconosciuto al fisco: evasione da oltre 250mila euro

Il bar, situato nel centro storico di Pavia, era sconosciuto al fisco. Le indagini della Guardia di Finanza sono iniziate con una verifica fiscale, a cui è seguito un controllo sul posto. In base agli accertamenti e alle analisi dei ...

15 Aprile 2022

Operazioni commerciali "in nero", la guardia di finanza sequestra beni per 400mila euro

maxi evasione

Operazioni commerciali "in nero", la guardia di finanza sequestra beni per 400mila euro

Operava in tutta la Regione, ma era completamente sconosciuta al fisco. La guardia di finanza di Pavia ha sequestrato preventivamente agli amministratori di una società, che lavora nell'edilizia, denaro contante e beni immobili per ...

21 Novembre 2019

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