All the updated news related to riciclaggio

l'episodio

In fuga con la cocaina in centro ad Abbiategrasso: i carabinieri arrestano un 22enne

Un inseguimento tra le vie di Abbiategrasso si è concluso nei giorni scorsi con l’arresto in flagranza di un giovane di 22 anni, trovato in possesso di oltre un etto di cocaina. I carabinieri della locale Stazione lo hanno bloccato dopo una breve ...

05 Aprile 2025

le indagini

Facevano esplodere gli sportelli bancomat: smantellata banda criminale attiva in tutta Italia. Assalti anche in provincia di Pavia

Un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Foggia ha portato all’arresto di otto persone, accusate di far parte di un’organizzazione dedita a furti con esplosivi ai danni di sportelli Atm in diverse regioni italiane, con assalti ...

20 Dicembre 2024

operazione "marea"

Tre arresti per estorsioni e riciclaggio in provincia di Pavia: nei guai due fratelli, buttafuori nelle discoteche

Estorsione, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Sono le accuse contestate, a vario titolo, alle tre persone arrestate in provincia di Pavia dalla polizia di ...

14 Novembre 2024

Pavia

Volevano riciclare 5 mila euro: fermati dai carabinieri

Si erano avvicinati ad un commerciante di Vidigulfo, presso Pavia, che tratta prodotti alimentari tipici calabresi, nel tentativo di proporgli una cospicua somma da riciclare. Al loro arrivo hanno trovato i carabinieri del comando ...

21 Ottobre 2023

associazione a delinquere

Traffico internazionale di droga, armi e riciclaggio: 30 arresti, coinvolta anche la provincia di Pavia

Un'operazione congiunta dei carabinieri di Monza e della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ha portato allo smantellamento di un'associazione a delinquere specializzata nel traffico nazionale e internazionale di sostanze ...

27 Giugno 2023

Pavia

Droga e riciclaggio a Casorate Primo: sequestrati oltre 3 chili tra hashish, marijuana e cocaina

I carabinieri di Pavia hanno effettuato una verifica presso un'azienda alimentare di Casorate Primo (Pavia) nell'ambito dei controlli per il rispetto della normativa ambientale. Quello che doveva essere un accertamento ...

18 Giugno 2023

Pavia

Rubano due furgoni e li nascondono in un capannone: denunciati dai carabinieri

I due autocarri rubati erano nascosti in un capannone di Bastida Pancarana, sulle rive del Po, in una zona isolata e di campagna a 15 chilometri circa da Pavia. I malviventi, un italiano di 60 anni e un marocchino di ...

25 Febbraio 2023

truffa e riciclaggio

Camper pagati con assegni circolari falsi: 4 arresti, coinvolta anche la Lomellina

Le indagini della polizia di Stato di Asti erano partite lo scorso anno dalla denuncia di un cittadino truffato. L'uomo aveva messo in vendita il camper, attraverso un annuncio on line, ed era stato contattato da ...

13 Febbraio 2023

l'operazione

'Ndrangheta: perquisizioni e arresti in sette Regioni, coinvolta anche la provincia di Pavia

Sono accausati, a vario titolo, di associazione per delinquere, con l’aggravante di aver agevolato le attività di una cosca ‘ndranghetistica del crotonese. Tra i reati contestati figurano quelli di usura, ...

05 Settembre 2022

MILANO

Frode fiscale e riciclaggio nel settore della pubblicità: in quattro ai domiciliari

Simulavano l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari tra le società coinvolte. La Guardia di Finanza di Milano ha dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari ...

12 Aprile 2022

L'OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PAVIA

Fatture false e riciclaggio per 2 milioni di euro: la Finanza sequestra beni per 1 milione e 400 mila euro

Emissione ed utilizzo di fatture false, occultamento e distruzione di documentazione contabile, riciclaggio ed autoriciclaggio. Sono le accuse con le quali i militati della Guardia di Finanza di ...

12 Aprile 2022

OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PAVIA

Evasione fiscale e riciclaggio, sequestrati beni per 16 milioni di euro

Centoventi immobili di pregio, molti dei quali si trovano in note località turistiche, una polizza assicurativa da un milione di euro e disponibilità di conti correnti per un valore complessivo ...

17 Marzo 2022

l'operazione della guardia di finanza di milano

Bancarotta, riciclaggio e frode fiscale: sequestrati beni per 25 milioni, immobili anche in provincia di Pavia

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro del patrimonio di due società immobiliari e di numerosi beni immobili, per un valore complessivo di 25 milioni di euro, nelle province ...

17 Gennaio 2022

Le indagini dei carabinieri di milano

Assaltavano i bancomat con l’esplosivo: 10 arresti

Facevano saltare gli sportelli bancomat utilizzando l’esplosivo, provocando danni ingenti agli edifici. Tra il febbraio 2017 e l’aprile 2019, sono 73 gli assalti notturni realizzati in ...

25 Febbraio 2021

Operazione "Mira"

Bancarotta e riciclaggio: la Guardia di Finanza blocca beni per 6 milioni

A capo dell'organizzazione criminale c'era un 48enne di origini marocchine, che si faceva passare per imprenditore di successo nel settore delle costruzioni tra le provincie di Milano ...

18 Giugno 2020