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sistema di accoglienza

Frode e truffa nei centri di accoglienza per migranti in Lomellina: nei guai il presidente di una cooperativa

Truffa, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e omessa dichiarazione. Sono queste le accuse contestate al presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa che, in Lomellina, ...

03 Marzo 2025

la frode

Società “cartiere”: la Guardia di finanza sequestra oltre 16 milioni di euro a otto imprenditori. L’attività partita da una precedente indagine sul caporalato nel settore calzaturiero a Vigevano

Sono accusati di vari reati fiscali – emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e omesso versamento dell’Iva – gli otto imprenditori, titolari di altrettante società, finiti nell'inchiesta della Guardia di finanza di ...

21 Gennaio 2025

Le indagini dei carabinieri

Intascava l’assegno sociale della suocera morta: denunciata insieme ad altre 16 persone in provincia di Pavia

Tra le 17 persone denunciate per indebita percezione di erogazioni pubbliche c’è anche una donna di origini albanesi, residente in Oltrepo’ Pavese, che non aveva comunicato la morte della suocera per poter continuare a usufruire dell’assegno ...

28 Febbraio 2024

Illeciti in materia di spesa pubblica

Falsi crediti d’imposta generati da lavori di ristrutturazione di facciate mai eseguiti: sequestrati oltre 2 milioni e mezzo di euro

La Guardia di finanza di Lodi ha scoperto un articolato sistema di frode basato sulla creazione di falsi crediti d’imposta nell’ambito dei bonus fiscali previsti: Bonus 110%, Bonus Facciate, Sisma Bonus, Ecobonus. Sono sei le società ...

09 Novembre 2023

evasione iva

Frode nel settore dei carburanti, sequestrati un milione 200mila euro. Coinvolto anche un fornitore di Vigevano

La Guardia di finanza di Varese ha scoperto un articolato meccanismo di frode nel settore del commercio degli idrocarburi, ideato con per evadere l'Iva. A finire nei guai è stato il gestore di un deposito di prodotti petroliferi di ...

11 Settembre 2023

guardia di finanza

Sequestro preventivo da 1,4 milioni di euro a FacilityLive, la società che voleva sfidare Google

La Guardia di finanza di Pavia ha eseguito un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni del valore di 1,4 milioni di euro a FacilityLive e ai suoi legali rappresentanti. La società era nata nel 2011, con sede ...

10 Luglio 2023

l’indagine

Evasione fiscale milionaria scoperta dalla Guardia di finanza di Pavia

Un’evasione dell’Iva da quasi un milione di euro. È quella scoperta dai militari della Guardia di finanza di Pavia che hanno eseguito, su mandato della Procura, un sequestro preventivo di denaro contante, immobili e ...

20 Marzo 2023

le indagini della guardia di finanza

Società pavese di consulenza sconosciuta al Fisco

La Guardia di finanza ha scoperto una società pavese di consulenza imprenditoriale completamente sconosciuta al Fisco. Il rappresentante legale è stato denunciato per omessa dichiarazione fiscale. Le indagini sono ...

08 Settembre 2022

Le indagini

Arrestato commercialista, nei guai anche tre imprenditori: la Guardia di Finanza sequestra beni per oltre 7 milioni di euro

Un sodalizio criminale tra professionisti e imprenditori del settore edile, della consulenza e della pubblicità, che operavano tra le province di Pavia, Milano, con sedi anche a Napoli, Torino e Monza e Brianza. ...

14 Luglio 2022

i controlli

Evasione fiscale: sequestrati 350mila euro a una società informatica

Una società pavese, attiva nella produzione di software informatici, completamente sconosciuta all'erario. A scoprire l'evasione fiscale sono stati i militari della Guardia di finanza di Pavia, nell'ambito di ...

14 Marzo 2022

Le indagini

Caporalato nel settore ambulanze: maxi sequestro della Guardia di Finanza di Pavia

Veniva sfruttata manodopera in nero, senza riconoscere alcuna copertura previdenziale e assicurativa. È quanto emerge dalle indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Pavia ...

15 Dicembre 2020

Covid

I Nas sequestrano 800mila mascherine irregolari

Negli ultimi giorni, i carabinieri dei Nas – i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma – di Cremona hanno effettuato un sequestro preventivo di 800mila mascherine irregolari all'interno di un ...

14 Dicembre 2020

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