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evasione iva

Frode nel settore dei carburanti, sequestrati un milione 200mila euro. Coinvolto anche un fornitore di Vigevano

La Guardia di finanza di Varese ha scoperto un articolato meccanismo di frode nel settore del commercio degli idrocarburi, ideato con per evadere l'Iva. A finire nei guai è stato il gestore di un deposito di prodotti petroliferi di Besnate, accusato ...

11 Settembre 2023

VIGEVANO

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: sequestrati beni per 5,9 milioni di euro all'imprenditore Stilla

Beni per un valore di 5 milioni e 900 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all'imprenditore Vincenzo Stilla, 61 anni, residente a Vigevano. Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca è stato emesso dal giudice per le ...

13 Luglio 2022

le indagini della guardia di finanza

Bancarotta fraudolenta: in carcere un imprenditore di Vigevano

Un imprenditore di Vigevano, la cui azienda opera nel settore della trasformazione e della commercializzazione di semilavorati nel calzaturiero, è stato arrestato nei giorni scorsi dai militari della Guardia di Finanza di Pavia con l'accusa di ...

23 Maggio 2022

l'operazione della guardia di finanza di milano

Bancarotta, riciclaggio e frode fiscale: sequestrati beni per 25 milioni, immobili anche in provincia di Pavia

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro del patrimonio di due società immobiliari e di numerosi beni immobili, per un valore complessivo di 25 milioni di euro, nelle province di Pavia, Piacenza, Savona e Olbia Tempio Pausana. ...

17 Gennaio 2022

Operazione "Mira"

Bancarotta e riciclaggio: la Guardia di Finanza blocca beni per 6 milioni

A capo dell'organizzazione criminale c'era un 48enne di origini marocchine, che si faceva passare per imprenditore di successo nel settore delle costruzioni tra le provincie di Milano e Pavia. Secondo i militari della Guardia di Finanza di ...

18 Giugno 2020

Mortara

Fanno il pieno con una tessera carburante rubata

Sono in corso gli accertamenti per individuare il responsabile che ha sottratto la tessera carburante nelle disponibilità di un camionista e l’ha utilizzata per un prelievo fraudolento di benzina da una stazione di rifornimento di Mortara....

01 Febbraio 2020

Operazione "Cold Trucks"

Mortara, bancarotta fraudolenta: la Finanza arresta un imprenditore

La Guardia di Finanza ha arrestato per bancarotta fraudolenta un imprenditore mortarese di 53 anni. L'uomo è agli arresti domiciliari.

18 Dicembre 2019

Sette persone sono state denunciate

Vigevano, bancarotta fraudolenta: la Guardia di Finanza sequestra immobili per mezzo milione di euro

Immobili e terreni per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza a Vigevano e Cassolnovo e sette persone, quattro italiani e tre rumeni, sono stati denunciati per ...

13 Aprile 2019

Niente soldi ad un commerciante di Gropello

Il pagamento del pellet va in fumo

Aveva ricevuto due forniture di pellet per un ammontare complessivo di 4.500 euro che però non aveva mai pagato. Il commerciante danneggiato, un cinquantenne di nazionalità rumena residente a Gropello, si era allora rivolto ai ...

14 Febbraio 2019

Gravellona, preleva mille euro con il Bancomat rubato: denunciata

Ha effettutto un prelievo di mille euro utilizzando una carta Bancomat rubata. A seguito dell'episodio, avvenuto lo scorso 29 settembre, i carabinieri hanno denunciato una pregiudicata di 25 anni residente a Vigevano: la ...

30 Ottobre 2018

Gravellona, raggiro ad un trentanovenne: tre denunciati

Avevano ritirato una Fiat Punto che avevano dato in riparazione ad un trentanovenne di Gravellona, promttendogli a più riprese il versamento di una caparra sui 700 euro di lavoro effettuato senza mai corrisponderla, ...

15 Ottobre 2018

Ricettazione, falso e bancarotta fraudolenta: finisce in carcere

Dovrà scontare una condanna residua di quattro anni per ricettazione, falso, bancarotta fraudolenta e violazione alla normativa sugli stupefacenti, reati che commessi tra il 1995 e il 2009. Germondo Panaia – 71enne ...

12 Maggio 2018

Gropello, non pagano il conto dell'albergo: coppia denunciata

Hanno trascorso alcuni giorni ospiti di un hotel di Gropello salvo poi, al momento di saldare i 1.400 euro di spese accumulate, decidere di allontanarsi rendendosi irreperibili. Il titolare dell’albergo, un uomo ...

12 Aprile 2016

Vigevano, preleva i soldi con il Bancomat dell'ignaro convivente: la denunciano

Aveva sottratto il Bancomat con relativo Pin ad un operaio vigevanese di 45 anni, suo convivente, e con quello aveva effettuato dei prelevamenti per un importo complessivo di 520 euro all’insaputa dell’uomo. ...

09 Febbraio 2016

Prelievi fraudolenti dai conti correnti, denunciata pregiudicata campana

Una ventina di prelievi fraudolenti messi a segno in tutto il nord Italia, parecchi dei quali hanno avuto come teatro Vigevano e la Lomellina. I carabinieri del capitano Papaleo hanno denunciato a piede ...

30 Settembre 2014

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